公告日期：2025-06-26

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2025-043
天津市依依卫生用品股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月25日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体事宜公告如下：

一、修订公司章程的说明

公司第三届董事会任期即将届满，拟开展董事会换届选举工作。为加强公司决策能力，提高规范运作水平，公司拟增设董事会席位，董事会成员人数由12名增加至14名，其中非独立董事8名，职工代表董事1名，独立董事5名，调整后独立董事占董事会成员的比例将不少于1/3。根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，并结合公司业务发展需要等实际情况，公司拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》有关条款进行修订，修订后《股东大会议事规则》将更名为《股东会议事规则》。同时公司《监事会议事规则》等监事会相关制度废止，由董事会审计委员会行使《公司法》等相关法律法规中规定的监事会的职权。根据《公司法》及最新修订的《公司章程》，法定代表人的职务由代表公司执行公司事务的董事担任，高福忠先生为代表公司执行公司事务的董事，担任公司的法定代表人。

二、《公司章程》全文统一调整

1、全文统一删除“监事会”和“监事”，部分监事会职权由审计委员会承接行使。条款中仅删除“监事会”和“监事”的，不逐一列示修订前后对照情况。

2、全文统一将“股东大会”调整为“股东会”。条款中仅做此调整的，不逐一列示修订前后对照情况。

3、其他非实质性修订，如章节标题变化、条款编号变化及援引条款序号的相应调整、部分大写中文数字替换成阿拉伯数字、标点符号及格式的调整等，因不涉及
具体权利义务变动，不逐一列示修订前后对照情况。

三、《公司章程》主要修订条款

原章程条款内容 修改后章程条款内容

第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东、职工和
的合法权益，规范公司的组织和行为，根 债权人的合法权益，规范公司的组织和据《中华人民共和国公司法》（以下简称 行为，根据《中华人民共和国公司法》“《公司法》”）《中华人民共和国证券 （以下简称“《公司法》”）《中华人法》（以下简称“《证券法》”）和其他 民共和国证券法》（以下简称“《证券
有关规定，制订本章程。 法》”）和其他有关规定，制订本章
程。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董
事为公司的法定代表人，由股东会选举
产生。担任法定代表人的董事辞任的，
视为同时辞去法定代表人，公司应当在
法定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股 第九条 法定代表人以公司名义从事
份，股东以其认购的股份为限对公司承 的民事活动，其法律后果由公司承受。 担责任，公司以其全部资产对公司的债 本章程或者股东会对法定代表人职权的
务承担责任。 限制，不得对抗善意相对人。法定代表
人因为执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以
向有过错的法定代表人追偿。

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