公告日期：2025-06-26

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2025-040
天津市依依卫生用品股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十一次会议通知已于 2025 年 6 月 21 日通过电话、邮件方式送达。会议于 2025
年 6 月 25 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 12 名，
实际出席董事 12 名。会议由董事长高福忠先生主持，公司全部监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

1.议案内容：

为加强公司决策能力，提高规范运作水平，公司拟增设董事会席位，董事会成员人数由12名增加至14名，其中非独立董事8名，职工代表董事1名，独立董事5名，调整后独立董事占董事会成员的比例将不少于1/3。根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，并结合公司业务发展需要等实际情况，公司拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》有关条款进行修订，修订后《股东大会议事规则》将更名为《股东会议事规则》。

2.议案表决结果：

赞成 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》（公告编号：2025-043）。

（二）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等的相关规定，结合公司实际，公司拟对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行修订。修订后本制度将更名为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

2.议案表决结果：

赞成 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

（三）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理，同意根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，对公司现行《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《信息披露制度》《期货和衍生品交易业务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《内部控制制度》《对外投资管理制度》《子公司管理制度》《重大信息内部报告制度》《投资者关系管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》《对外捐赠管理制度》《董事会秘书工作制度》《总经理工作细则》《关联交易管理制度》《会计师事务所选聘制度》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《累积投票制实施细则》进行修订。

2.议案表决结果：

会议逐项审议并通过了下列事项：

（1）修订《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：赞成 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：赞成 12 票；反对 0 票；弃权……
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