公告日期：2026-01-27

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2026-009
天津市依依卫生用品股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况；

一、会议召开和出席的情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年1月26日下午14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月26日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：天津市西青区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司会议室。

4、会议召集人：公司第四届董事会。

5、会议主持人：公司董事长高福忠先生。

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

7、会议出席情况

根据《上市公司股份回购规则》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权。截至股权登记日，公司总股本为184,893,808股，公司回购专用证券账户中持有公司股份876,687股，在计算股东会有表决权总股份时已扣减回购专用证券账户中的回购股份。

（1）出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共 198人，代表公司股份数为108,318,680股，占公司有表决权股份总数的58.8634%。

（2）现场会议出席情况：现场出席本次股东会的股东和股东代表共7人，代表公司股份数为104,039,135股，占公司有表决权股份总数的56.5377%。

（3）网络投票出席情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共191人，代表公司股份数为4,279,545股，占公司有表决权股份总数的2.3256%。

（4）中小投资者出席情况：参加本次股东会的中小股东和股东代表共191人，代表公司股份数为4,279,545股，占公司有表决权股份总数的2.3256%。其中现场出席0人，代表公司股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票191人，代表公司股份数为4,279,545股，占公司有表决权股份总数的2.3256%。

（5）出席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务的议案》
表决结果：同意108,252,820股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9392%；
反对 49,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0461%；弃权 15,960 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0147%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 4,213,685 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 98.4611%；反对 49,900 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 1.1660%；弃权 15,960 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份的 0.3729%。

2、审议通过《关于公司及全资子公司向金融机构申请新增综合授信额度并由公司为子公司提供担保的议案》

表决结果：同意108,248,720股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9354%；
反对 50,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0470%；弃权 19,060 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0176%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 4,209,585 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 98.3652%；反对 50,900 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 1.1894%；弃权 19,060 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份的 0.4454%。

3、审议通过《关于公司 2025 年第三季度利润分配预案》

表决结果：同意108,259,42……
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