公告日期：2026-04-17

天津市依依卫生用品股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，任期自 2019 年 12 月起至 2025 年 7 月任期结束。本人在任职期间严格按照
《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规和规范性文件及《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事职责。积极参加公司召开的相关会议，认真阅研审议相关议案，秉持客观、独立、公正的立场，对相关事项发表意见。深入参与调研和培训活动，及时与公司管理层和相关部门沟通，全面关注公司的发展，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度工作情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

本人张晓宇，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任天津滨海柜台交易市场股份公司发展部主管、渤海钢铁集团资本运营有限公司证券投资部总监。现任天津师范大学经济学院讲师。

担任公司的独立董事期间，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，能够进行客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

1、出席董事会及股东会会议情况

2025 年度本人任职期间，公司召开了 4 次董事会会议，3 次股东会，会议的
召集召开程序符合规定，合法有效。本年应参加董事会 4 次，本人均出席会议，未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议，具体情况如下：

独立董事出席董事会情况

委托出席 缺席 是否连续两 独立董事
独立董 本年应参加董 现场出席 以通讯方式 次未亲自参 列席股东
事姓名 事会次数 次数 参加次数 次数 次数 加会议 会次数

张晓宇 4 4 0 0 0 否 3

在上述出席的董事会会议中，本人认真审议议案，积极参与讨论并提出合理

的建议，规范、合理行使投票表决权。报告期内，本人除需要回避表决的议案外

对所有议案均投赞成票，无反对票或弃权票，有效地履行了独立董事的职责。

2、董事会专门委员会情况

本人作为独立董事，担任公司审计委员会委员和战略委员会委员。

2025 年度，本人共出席 2 次审计委员会会议，在所任职的专门委员会上积极

发表意见，根据《管理办法》第二十六条所列事项进行审议。以公司《审计委员

会工作细则》为指导，积极与年审会计师进行沟通，督促审计工作的进展。同时

监督公司内部审计部门的工作，关注公司内部控制制度执行情况、会计政策变更

情况、计提减值准备等情况。对公司对外提供担保、对外投资等重大经营事项审

慎核查，为公司相关经营决策提供合理性建议。

2025 年度，本人任职期间，公司未召开董事会战略委员会会议。

3、独立董事专门会议的工作情况

本人根据《管理办法》第二十三条所列事项进行审议。本人在 2025 年任职

期间，未召开独立董事专门会议，公司本年度未发生需独立董事行使《管理办法》

第十八条第一款所列独立董事特别职权的情况。

4、与审计机构工作情况

2025 年度，本人与内部审计部门进行了及时有效的沟通，与承办公司审计业

务的会计师事务所进行了积极的沟通，与会计师事务所就年报审计事项进行深度

讨论和交流。就初步审计结果与年审会计师交流意见，对公司经营中重点关注的

问题及时与公司管理层进行探讨。在对定期报告审核的过程中，能够尽到保密义

务，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为。

（1）2025 年度，本人积极学习独立董事履行职责相关的法律、法规及规章制度，参加新法律法规的培训，不断提升自我履职能力并加强维护投资者权益的意识，为公司科学决策提供更好的建……
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