公告日期：2026-04-17

天津市依依卫生用品股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度（以下或称“报告期”），天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《董事会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实、勤勉行使各项职责，规范、高效运作，审慎、科学决策，认真贯彻落实董事会和股东会的各项决议，进一步完善公司治理，积极维护公司和全体股东的合法权益。现将 2025 年度董事会工作情况报告如下：

一、报告期内总体经营情况

2025年，公司在宠物卫生护理用品赛道展现出较强的战略定力，面对中美经贸关系持续复杂多变、全球地缘政治不确定性以及行业内竞争加剧的多重影响，公司通过境外产能布局、非美市场拓展及研发创新实现了主营业务的稳健发展。为应对贸易风险，公司加速海外产能落地，在柬埔寨投资建设的首个生产基地于4月底正式投产，并进一步设立子公司——柬埔寨千宠科技有限公司以强化供应链韧性。

在上述背景下，董事会按照公司发展战略规划，根据行业和市场情况，做好公司生产经营重大决策，督促、指导与检查经营管理层对决策的落实情况，公司充分调动员工积极性，在进一步巩固和提升宠物护理用品市场份额的基础上，实现产品创新和发展。截至2025年期末，公司总资产22.47亿元，归母净资产18.96亿元；2025年度，公司实现营业收入16.77亿元，同比下降6.69%；实现归属于上市公司股东的净利润1.83亿元，同比下降14.92%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1.60亿元，同比下降16.25%；2025年度，经营活动产生的现金流量净额2.84亿元，同比增长27.51%。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开会议 7 次，审议通过议案 58 项，会议的召集、
通知、召开等相关程序均符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定；召集人资格、出席会议人员的资格、提案程序均合法有效；会议的审议、表决程序及结果均合法有效。具体情况如下：

开会届次 召开时间 议案内容 表决结果

1、审议通过《关于公司及全资子公

司开展外汇衍生品套期保值业务的

议案》

2、审议通过《关于公司及全资子公

第三届董事 司向金融机构申请新增综合授信额

会第十八次 2025 年 2 月 11 日 度并由公司为子公司提供担保的议 通过

会议 案》

3、审议通过《关于使用闲置自有资

金进行现金管理的议案》

4、审议通过《关于提请召开 2025 年

第一次临时股东大会的议案》

第三届董事 1、逐项审议通过《关于回购公司股

会第十九次 2025 年 4 月 11 日 份方案的议案》 通过

会议

1、审议通过《公司 2024 年度董事会

工作报告》

2、审议通过《公司 2024 年度总经理

工作报告》

3、审议通过《公司 2024 年度财务决

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。