公告日期：2025-12-16

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-093
山东联科科技股份有限公司

关于部分募集资金专户销户完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

1、首次公开发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山东联科科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1813号），山东联科科技股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票45,500,000.00股，每股发行价格14.27元，募集资金总额为649,285,000.00元，减除发行费用52,972,160.39元后，募集资金净额596,312,839.61元。上述资金于2021年6月16日全部到位，已经会计师事务所验证并出具永证验字（2021）第210018号《验资报告》予以确认。

2、2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意山东联科科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1285号），山东联科科技股份有限公司获准以简易程序向特定对象发行人民币普通股
18,561,464 股 ， 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 14.48 元 ， 共 计 募 集 人 民 币
268,769,998.72 元，扣除不含税发行费用 3,297,538.03 元后，募集资金净额为
265,472,460.69 元。上述资金于 2023 年 6 月 27 日全部到位，已经会计师事务
所验证并出具永证验字（2023）第 210016 号《验资报告》予以确认。

二、募集资金管理情况

为进一步加强募集资金的管理，规范募集资金的使用，切实保护投资者的权
益，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定并及时修订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督及使用情况披露等事项做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。
根据《募集资金管理制度》，公司募集资金全部存放于募集资金专项账户，公司与保荐机构、募集资金存放银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至本公告披露日，公司严格执行《募集资金管理制度》及与保荐机构、募集资金存放银行签订的《募集资金三方监管协议》以及相关证券监管法规的要求，未发生违反相关证券监管法规的规定及《募集资金三方监管协议》的情况。

截止本公告日，公司首次公开发行股票、2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金专户的开立情况如下：
序

账户名称 开户行 募集资金专户账号 备注

号

潍坊银行股份

山东联科科技

1 有限公司青州 802161201421097828 已销户

股份有限公司

金鼎支行

潍坊银行股份

山东联科科技

2 有限公司青州 802161201421097835 本次销户

股份有限公司

金鼎支行

中国建设银行

山东联科科技

3 股份有限公司 37050167680800002985 已销户

股份有限公司

青州支行

招商银行股份

山东联科科技

4 有限公司潍坊 536902089310906 已销户

股份有限公司

青州支行

5 山东联科化工 潍坊银行股份 802161201421097804 已销户

有限公司 有限公司青州

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