公告日期：2026-03-07

山东联科科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对公司及全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，积极有效地开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和规范健康发展。

一、董事会工作情况

公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规定履行职责。董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各委员会根据其工作细则，认真履行职责。

董事会严格按照相关法律法规开展工作，全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真履行职责，按时出席董事会和股东会会议，积极参加有关法律法规知识的培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观的履行职责。

（一）董事会会议召开情况

会议届次 会议审议主要事项 会议时间

1、《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

2、《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

3、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

4、《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

5、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

6、《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》

第三届董事会第 7、《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

2025年02月27日
二次会议 8、《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬

情况及2025年度薪酬方案的议案》

9、《关于公司及子公司2025年度拟向银行等金融机构申

请综合授信额度的议案》

10、《关于控股子公司联科新材料办理三角轮胎应收账款

保理业务的议案》

11、《关于公司应收玲珑轮胎货款采用供应链融资回款的

议案》

12、《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》

13、《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》

14、《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

15、《关于会计政策变更的议案》

16、《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件

的议案》

17、《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票

方案的议案》

18、《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票

预案的议案》

19、《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票

方案论证分析报告的议案》

20、《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票

募集资金使用可行性分析报告的议案》

21、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

22、《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期

回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》

23、《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回

报规划的议案》

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