公告日期：2026-04-28

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2026-036
山东联科科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

（一）本次会议上无否决或修改议案的情况。

（二）本次会议上没有新提案提交表决。

二、会议召开情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、会议召集人：山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
3、会议主持人：董事长吴晓林先生

4、会议召开方式：本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式

5、会议召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 27 日（星期一）下午 14:30。

（2）网络投票时间：2026 年 4 月 27 日（星期一）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月27日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 4 月 27
日 9:15—15:00 的任意时间。

6、股权登记日：2026 年 4 月 20 日（星期一）。

7、现场会议召开地点：山东省潍坊市临朐县东城街道榆东路 558 号公司会议室。

8、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 199 人，代表股份 154,064,597 股，占公司有表
决权股份总数的 50.8233%。

其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 148,504,319 股，占公司有表决
权股份总数的 48.9891%。

通过网络投票的股东 191 人，代表股份 5,560,278 股，占公司有表决权股份
总数的 1.8342%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 191 人，代表股份 5,560,278 股，占公司有
表决权股份总数的 1.8342%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 191 人，代表股份 5,560,278 股，占公司有表决权
股份总数的 1.8342%。

公司董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师北京德和衡律师事务所律师出席或列席了本次会议。北京德和衡律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。

四、议案审议和表决情况

经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：

1、《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

公司于 2026 年 3 月 27 日召开 2025 年年度股东会，审议通过《关于公司 2025
年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，具体内容详见公司于 2026年3月31日披露的《山东联科科技股份有限公司2025年年度权益分派实施公告》。
自 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案披露之日起至权益分派实施公告披露期间，公司完成了 2026 年限制性股票激励计划授予登记工作，并于
2026 年 3 月 23 日上市，本次限制性股票激励计划股份来源为公司从二级市场上
回购的股份，故本次参与 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本分配的股数
由 214,081,960 股变为 216,526,960 股，增加了 2,445,000 股。公司按照维持每股
分配比例不变的原则，对 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本总额进行相应调整。调整后的分派方案如下：以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，
合计转增 86,610,784 股，注册资本由 216,526,960 股变为 303,137,744 股。

《公司章程》具体修订条款如下：

原章程条款 修订后条款

第六条 公司注册资本为人民币 21,652.6960 第六条 公司注册资本为人民币 30,313.7744
万元。 万元。

第二十条 公司股份总数为 21,652.6960 万 第二十条 公司股份总数为……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。