公告日期：2026-06-02

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2026-036
湖南华菱线缆股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第九次会议于 2026 年 6 月 1 日以现场结合通讯方式召开，会议通知
已于 2026 年 5 月 28 日以电子邮件方式送达各位董事。

本次董事会由公司董事长张志钢先生主持，应出席会议的董事 9人，实到董事 9 人，董事会秘书和其他高级管理人员列席了董事会会议，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更证券事务代表的议案》

经与会董事审议，同意聘任李儒康先生担任公司证券事务代表，履行证券部管理职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

证券事务代表李儒康先生简历详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南华菱线缆股份有限公司关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：2026-037）。

三、备查文件

1、湖南华菱线缆股份有限公司第六届董事会第九次会议决议。
特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会
2026 年 6 月 2 日

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