公告日期：2025-04-16

湖南华菱线缆股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料

2025 年 4 月 21 日

湖南华菱线缆股份有限公司

2024 年年度股东大会议程

一、主持人介绍到会股东及来宾；

二、会务组宣布本次到会股东资格审查情况；

三、主持人宣读本次股东大会表决办法；

四、主持人宣布监票人、计票人名单；

五、报告人宣读议案，与会股东进行审议；

序号 审议议案

1 2024 年年度报告全文及其摘要

2 公司 2024 年度董事会工作报告

3 公司 2024 年度监事会工作报告

4 公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告

5 公司 2024 年度利润分配预案

6 关于公司 2025 年融资计划的议案

7 关于公司开展应收账款保理业务的议案
8 关于公司拟开展资产证券化项目的议案

9 关于公司 2025 年投资计划的议案

10 关于公司 2025 年期货套期保值业务预计的议案

11 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案

12 关于修订《公司章程》的议案

13 关于拟聘请公司 2025 年度审计机构的议案

序号 报告事项

14 2024 年独立董事述职报告

六、股东发言和询问；

七、股东对议案投票表决；

八、休会，统计表决结果；

九、监票人宣布表决结果；

十、律师宣读法律意见书；
十一、主持人宣读大会决议；
十二、主持人宣布股东大会结束。

2024 年年度报告全文及其摘要

各位股东：

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式（2021 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》及《公司章程》等文件要求，公司组织编制完成了 2024 年年度报告全文及其摘要。

该议案已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，详见公
司于 2025 年 3 月 29 日披露在巨潮资讯网上的《2024 年年度报告》
（公告编号：2025-021）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-020），现提请公司股东大会审议、批准。

2025 年 4 月 21 日

公司 2024 年度董事会工作报告

各位股东：

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平提高和各项业务可持续健康稳定发展，维护公司及股东权益。现就公司董事会2024 年度的工作情况报告如下：

一、2024 年公司整体经营情况

2024 年，全球宏观经济形势纷繁复杂，行业发展带来的机遇与挑战并存。公司深入贯彻落实党的二十大和党的二十届三中全会精神，践行湖南省“三高四新”战略定位和使命任务，聚焦贯彻落实习近平总书记考察湖南重要讲话和指示精神，全面推进国务院国资委“创建世界一流专精特新示范企业”要求。公司上下以党纪学习教育为抓手，解放思想，提升认识，激发活力，切实将“廉洁文化”融入生产经营和项目建设全过程。面临市场需求减弱、行业竞争加剧、原材料价格波动、铜价震荡等严峻的市场环境，公司全体员工团结奋斗，攻坚克难，深入推动产销转型、精益数改、对标挖潜、安环技改、育才创新、资管创效等工作，顺利达成了董事会既定的年度目标，综合实力再上新台阶。

报告期内，公司聚焦核心业务，不断优化产品结构，加强市场拓展，全年实现营业收入 41.58 亿元，同比增长 19.82%；净利润 1.09亿元，同比增加26.07%。扣非净利润8,524.18万元，同比增加37.73%；经营活动产生的现金流量净额 26,146.99 万元，同比增长 1.42%。

二、2024 年董事会工作情况

（1）积极行使董事会职权，决策公司重大事项

董事会与公司经理层及业务部门保持密切沟通，在全面了解公司生产经营情况的基础上，参与了公司定期报告、资本运作、募集资金管理、董事监事聘任、内部投资计划等重大事……
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