公告日期：2025-04-22

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2025-040
湖南华菱线缆股份有限公司

2024 年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 4 月 21 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-
15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 21 日上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：湘潭市高新区建设南路 1 号华菱线缆技术中心 216 室

3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长张志钢

6、本次股东大会会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律法规及规章的规定。

二、会议的出席情况

出席本次股东会议的股东及股东代表共计 262 人，代表股份

308,477,710 股，占公司有表决权股份总额的 57.7215％。

其中：

出席现场会议的股东及股东代表5人，代表股份225,830,566股，

占公司有表决权股份总数的 42.2568％。

通过网络投票出席会议的股东 257 人，代表股份 82,647,144 股，
占公司有表决权股份总数的 15.4647％。

公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
三、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审

议通过了如下议案：

1、公司 2024 年年度报告全文及其摘要

表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，
表决通过。

总表决情况 中小股东表决情况

同意 反对 弃权 同意 反对 弃权

股份数量 308,325,563 141,547 10,600 股份数量 48,596,363 141,547 10,600

占出席会议 占出席会议中

有效表决权 99.9507% 0.0459% 0.0034% 小股东有效表 99.6879% 0.2904% 0.0217%
股份总数的 决权股份总数

比例 的比例

2、公司 2024 年度董事会工作报告

表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，
表决通过。

总表决情况 中小股东表决情况

同意 反对 弃权 同意 反对 弃权

股份数量 308,323,463 142,547 11,700 股份数量 48,594,263 142,547 11,700

占出席会议 占出席会议中

有效表决权 99.9500% 0.0462% 0.0038% 小股东有效表 99.6836% 0.2924% 0.0240%
股份总数的 决权股份总数

比例 ……
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