公告日期：2025-12-23

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2025-097
湖南华菱线缆股份有限公司

2025 年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 22 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：2025 年 12 月 22 日（星期一）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：湘潭市高新区建设南路 1 号华菱线缆技术中心 216 室

3、会议召开方式：现场表决及网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长张志钢

6、本次股东会会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律法规及规章的规定。

二、会议的出席情况

出席本次股东会议的股东及股东代表共计 333 人，代表股份

309,291,011 股，占公司有表决权股份总额的 48.4516%。

其中：

出席现场会议的股东及股东代表 1 人，代表股份 275,326,416 股，
占公司有表决权股份总数的 43.1309％。

通过网络投票出席会议的股东 332 人，代表股份 33,964,595 股，
占公司有表决权股份总数的 5.3207%。

公司董事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

三、提案审议表决情况

本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议

通过了如下议案：

1.00 关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永

久补充流动资金的议案

表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，
表决通过。

总表决情况 中小股东表决情况

同意 反对 弃权 同意 反对 弃权

股份数量 309,160,611 99,100 31,300 股份数量 25,800,195 99,100 31,300

占出席会议 占出席会议中

有效表决权 小股东有效表

股份总数的 99.9578% 0.0320% 0.0101% 决权股份总数 99.4971% 0.3822% 0.1207%
比例 的比例

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（长沙）事务所

2、律师姓名：刘丹、郑雨娜

3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法

律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；召集人资格以及出

席会议的人员资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果有

效。

五、备查文件

1、湖南华菱线缆股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议；
2、国浩律师（长沙）事务所出具的《关于湖南华菱线缆股份有限公司 2025 年第五次临时股东会之法律意见书》。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会
2025 年 12 月 23 日

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