公告日期：2026-03-30

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2026-016
湖南华菱线缆股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第七次会议于 2026 年3 月 26 日以现场方式在公司技术中心 216 会议
室召开，会议通知已于 2026 年 3 月 16 日以电子邮件的方式送达各位
董事。

会议由公司董事长张志钢先生主持，本次董事会应出席会议的董事 9 人，实到出席董事 9 人。董事会秘书和其他高级管理人员列席了董事会会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2025 年年度报告全文及其摘要》

公司2025年年度报告全文及其摘要真实反映了公司2025年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意公司 2025 年年度报告全文及其摘要的相关内容。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司 2025 年年度报告》及《湖南华菱线缆股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会进行审议。

2、审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》

同意公司 2025 年总经理工作报告的相关内容。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

同意公司 2025 年度董事会工作报告的相关内容。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司 2025 年年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事栾大龙先生（离任）、游达明先生（离任）、杨平波女士（离任）、戴晓凤女士、杨长龙先生、佘利文女士分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职。独立董事 2025 年度述职报告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会进行审议。

4、审议通过《公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报
告》

同意公司2025年度财务决算及2026年度财务预算报告的相关内容。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会进行审议。

5、审议通过《公司 2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告（中英文版）》

同意公司 2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告（中英文版）的相关内容。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司 2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告（中英文版）》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》

同意公司以 2025 年 12 月 31 日公司总股本 638,350,432 股为基
数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币0.65元（含税），共计派现金红利 41,492,778.08 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会进行审议。

7、审议通过《公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意公司 2025 年度募集资金存放与使用情况……
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