公告日期：2026-03-30

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2026-026
湖南华菱线缆股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 20 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 4 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 14 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

（2）本公司董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份有限公司技术中心 216 会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案

1.00 公司 2025 年年度报告全文及其摘要 非累积投票提案 √

2.00 公司 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

公司 2025 年度财务决算及 2026 年

3.00 非累积投票提案 √

度财务预算报告

4.00 公司 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √

5.00 关于公司 2026 年融资计划的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于开展应收账款保理业务的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于公司 2026 年投资计划的议案 非累积投票提案 √

关于公司 2026 年期货套期保值业务

8.00 非累积投票提案 √

预计的议案

关于补充确认关联交易及公司 2026

9.00 非累积投票提案 √

年度日常关联交易预计的议案

关于制定《董事、高级管理人员薪

10.00 非累积投票提案 √

酬管理制度》的议案

11.00 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √

2、披露情况

……
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