公告日期：2026-03-30

湖南华菱线缆股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平提高和各项业务可持续健康稳定发展，维护公司及股东权益。现就公司董事会2025 年度的工作情况报告如下：

一、2025 年公司整体经营情况

2025 年，公司圆满实现“十四五”发展规划目标，经营发展取得全方位跨越。面对外部复杂环境，公司坚定贯彻党和国家决策部署，迎难而上、主动变革，全年营收与回款稳步增长，顺利完成年度经营任务，为“十五五”发展奠定坚实基础。公司在规模、营销、质量、创新、人才、智造、资本和员工福祉等八个方面取得关键进展：收入突破 45 亿元，业务向新能源、高端装备等战略领域延伸；营销体系向团队协同转型，市场开拓成果显著；构建全流程质控体系，产品合格率与品牌信誉持续提升；依托“产学研用”联盟攻克多项核心技术，实现产品结构向高端化升级；通过系统化人才机制建设，有效缓解人才断层，提升团队专业能力；以智能化改造推动生产线升级，加快数字化转型；深化资本运作，通过再融资、资产证券化等多元化融资为发展提供支撑；持续改善员工工作环境与福利待遇，实现企业发展成果共享。公司在行业竞争力、技术自主性及社会影响力等方面均迈上新台阶，为高质量发展打开了全新局面。

报告期内，公司实现营业收入 45.07 亿元，同比增长 8.39%；净
利润 1.10 亿元，同比增长 1.05%。扣非净利润 8,866.73 万元，同比
增长 4.02%；经营活动产生的现金流量净额 41,870.01 万元，同比增长 60.13%。

二、2025 年董事会工作情况

1、董事会重点工作回顾

（1）积极履行决策职能，高效审议重大事项

董事会与公司经营管理层及业务部门保持常态化、深入化沟通，全面把握公司经营动态与发展实际，依法依规对定期报告编制、重大资本运作、募集资金使用管理、董事会换届选举及高级管理人员聘任、年度投资计划等重大事项进行审慎审议与科学决策。同时，董事会密切跟踪行业政策与市场趋势，及时向经营管理层提供前瞻性建议，并对决议执行情况持续开展跟踪督导，切实推动了公司治理水平和运营效率的提升。

（2）推动再融资顺利发行，开启成长新周期

董事会持续督促领导公司经理层坚定不移推进再融资项目审核进程。2025 年 7 月，公司向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复，实现里程碑式突破；同年 10 月公司完成定增发行，获得资本市场认可。此次融资将为公司带来多重积极影响：一方面，12.15 亿元的资金注入将显著改善公司财务状况，为后续发展提供充足动力；另一方面，募投项目的实施将推动公司产品结构向高端化、智能化方向升级。同时，董事会高度关注募集资金的使用效率，通过使用募集资金补充流动资金、进行现金管理等方式来提升闲置募集资金的使用效率，降低公司资金成本。

（3）强化资金风险管理，提升抗风险能力

报告期内，董事会督促管理层持续推行精益生产，优化营运资本管理，严控资金支出与投资项目开工节奏，将投资重点聚焦于品种结构高端化、必要技改工程、低碳绿色改造、数字化智能化转型、募投项目建设等关键领域，确保全年资金支出有效控制在预算范围内。同时，公司积极拓宽融资渠道，创新运用资本市场金融工具，成功开展资产证券化项目。2025 年 10 月，公司在银行间市场发行“2025 年度第一期科技创新定向资产支持证券”，发行规模 1.51 亿元，票面利率 1.65%，进一步拓宽了融资来源，增强了资金流动性，优化了资本
结构，并有效降低了综合融资成本。2025 年，公司经营活动现金流量净额为 41,970.01 万元，同比增长 60.52%，展现出健康的经营现金流态势，为公司持续稳健经营提供了有力支撑。

（4）健全公司治理体系，提升规范运作水平

报告期内，董事会严格遵循各项规范性运作规则及内控制度要求，依法依规开展经营决策、履行权责义务。公司系统推进制度体系的健全与优化，完成《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会授权管理办法》《总经理工作细则》《总经理办公会议事规则》《内部控制管理制度》等多项制度的修订完善工作，并新制定了《舆情应对管理制度》《市值管理制度》《董事会印章管理制度》《董事及高级管理人员离职管理制度》《内部审计管理制度》等制度，进一步夯实公司治理基础，保障规范运作水平……
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