公告日期：2026-04-15

湖南华菱线缆股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

2026 年 4 月 20 日

湖南华菱线缆股份有限公司

2025 年年度股东会议程

一、主持人介绍到会股东及来宾；

二、会务组宣布本次到会股东资格审查情况；

三、主持人宣读本次大会表决办法；

四、主持人宣布监票人、计票人名单；

五、报告人宣读议案，与会股东进行审议；

序号 审议议案

1 2025 年年度报告全文及其摘要

2 公司 2025 年度董事会工作报告

3 公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告

4 公司 2025 年度利润分配预案

5 关于公司 2026 年融资计划的议案

6 关于公司开展应收账款保理业务的议案

7 关于公司 2026 年投资计划的议案

8 关于公司 2026 年期货套期保值业务预计的议案

9 关于补充确认关联交易及公司 2026 年度日常关联交易预计的议案

10 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

11 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案

序号 报告事项

12 2025 年独立董事述职报告

六、股东发言和询问；

七、股东对议案投票表决；

八、休会，统计表决结果；

九、监票人宣布表决结果；

十、律师宣读法律意见书；

十一、主持人宣读大会决议；

十二、主持人宣布股东会结束。

2025 年年度报告全文及其摘要

各位股东：

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等文件要求，公司组织编制完成了 2025年年度报告全文及其摘要。

该议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，详见公司于
2026 年 3 月 30 日披露在巨潮资讯网上的《湖南华菱线缆股份有限公
司 2025 年年度报告》及《湖南华菱线缆股份有限公司 2025 年年度报告摘要》，现提请公司股东会审议、批准。

2026 年 4 月 20 日

公司 2025 年度董事会工作报告

各位股东：

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平提高和各项业务可持续健康稳定发展，圆满实现“十四五”发展规划目标。

报告期内，公司实现营业收入 45.07 亿元，同比增长 8.39%；净
利润 1.10 亿元，同比增长 1.05%。扣非净利润 8,866.73 万元，同比
增长 4.02%；经营活动产生的现金流量净额 41,870.01 万元，同比增长 60.13%。

该议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，详见公司于
2026 年 3 月 30 日披露在巨潮资讯网上《湖南华菱线缆股份有限公司
2025 年度董事会工作报告》，现提请公司股东会审议、批准。

2026 年 4 月 20 日

公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告

第一部分：2025 年度财务决算报告

2025 年，公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《企业会

计制度》、《会计法》的规定进行了财务核算，公司所编制的资产负
债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经
天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见
的审计报告，现将决算情况报告如下：

一、主要会计数据及财务指标

单位：元

2025 年 2024 年 本年比上年增减 2023 年

营业收入（元） ……
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