公告日期：2026-04-20

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”、“中信证券”）作为湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“华菱线缆”、“公司”）2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，对华菱线缆本次限售股份解禁并上市流通的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、向特定对象发行股份概况及股本变动情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南华菱线缆股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1508 号）同意，公司向 13 名
特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 103,926,432 股，发行价格 11.69 元/
股，募集资金总额为 1,214,899,990.08 元，扣除发行费用（不含税）3,805,402.28元，募集资金净额为 1,211,094,587.80 元。发行完成后公司总股本由 534,424,000
股增加至 638,350,432 股，新增股份已于 2025 年 10 月 21 日在深圳证券交易所
上市，股份性质为有限售条件流通股。

二、申请解除股份限售股东的承诺及履行情况

（一）根据本次向特定对象发行股票认购对象出具的承诺函，本次申请解除股份限售的 11 名发行对象均已承诺本次发行认购的股份自发行结束之日起 6个月内不得转让。

除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东无后续追加的其他与股份锁定相关的承诺。

（二）截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行

前述承诺，未出现违反承诺的情形。

（三）截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东未发生非

经营性占用公司资金的情况，也未发生公司对其违规担保的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）本次解除限售股份的上市流通日期为 2026 年 4 月 21 日

（二）本次解除限售股份的数量为 51,107,785 股，占公司总股本的 8.01%

（三）本次申请解除股份限售的股东共 11 名

（四）本次解除限售股份及上市流通的具体情况如下：

本次解除限售 本次解除限售
序号 发行对象名称 持有限售股数 本次解除数量 股份占公司无 股份占公司总
量（股） （股） 限售条件股份 股本的比例
的比例

1 广东恒健国际投资有限公司 9,020,538 9,020,538 3.37% 1.41%

2 财通基金管理有限公司 7,356,715 7,356,715 2.75% 1.15%

3 国调创新私募股权投资基金（南 5,132,591 5,132,591 1.92% 0.80%
昌）合伙企业（有限合伙）

4 山东山能新材料股权投资基金合 4,277,159 4,277,159 1.60% 0.67%
伙企业（有限合伙）

5 湖南轨道高新产业投资有限公司 4,191,616 4,191,616 1.57% 0.66%

6 西安博成基金管理有限公司-博 4,106,073 4,106,073 1.53% 0.64%
成天问一号私募证券投资基金

7 南昌国微产业投资有限公司 3,849,443 3,849,443 1.44% 0.60%

8 吴云 3,421,727 3,421,……
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