公告日期：2026-04-21

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2026-032
湖南华菱线缆股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 20 日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：2026 年 4 月 20 日（星期一）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 20 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：湘潭市高新区建设南路 1 号华菱线缆技术中心 216 室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长张志钢

6、本次股东会会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律法规及规章的规定。

二、会议的出席情况

出席本次股东会议的股东及股东代表共计 773 人，代表股份301,083,949 股，占公司有表决权股份总额的 47.1659%。

其中：

出席现场会议的股东及股东代表 0 人，代表股份 0 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0000％。

通过网络投票出席会议的股东 773 人，代表股份 301,083,949 股，
占公司有表决权股份总数的 47.1659%。

公司董事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

三、提案审议表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《公司 2025 年年度报告全文及其摘要》。

本议案为普通决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上通过。

总表决情况：

同意 300,934,749 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9504%；反对 75,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0251%；弃权 73,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0244%。

中小股东总表决情况：

同意 23,533,595 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3700%；反对 75,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3192%；弃权 73,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3108%。

（二）审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》。

本议案为普通决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上通过。

同意 300,924,149 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9469%；反对 75,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0251%；弃权 84,100 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0279%。

中小股东总表决情况：

同意 23,522,995 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3252%；反对 75,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3196%；弃权 84,100 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3551%。

（三）审议通过了《公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预
算报告》。

本议案为普通决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上通过。

总表决情况：

同意 300,923,049 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9466%；反对 75,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0252%；弃权 85,000 股（其中，因未投票默认弃权 12,100 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0282%。

中小股东总表决情况：

同意……
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