公告日期：2025-02-22

证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2025-010
广东洪兴实业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。

2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年第一次临时股东大会于 2025 年 2 月 21 日（星
期五）下午 13:30 开始，会期半天。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 2 月 21 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 21 日上
午 9:15-下午 15:00。

2、会议地点：广东省广州市越秀区天河路 45 号粤能大厦 4 楼会议室

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：第二届董事会

5、会议主持人：郭梧文董事长

6、会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 52 名，

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 51,499,145 股，占公司有表决权
股份总数的 40.0476％。

通过网络投票的股东 47 人，代表股份 70,240 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0546％。

2、中小股东出席情况：参加本次股东大会的中小股东（代理人）共 48 名，
所持（代表）股份 70,340 股，占公司有表决权股份总数的 0.0547%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0001％。

通过网络投票的中小股东 47 人，代表股份 70,240 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0546％。

3、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。北京市中伦（广州）律师事务所对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下议案：

（一）《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》（采用累积投票制）
总表决情况：

1.01：选举郭梧文先生为公司第三届董事会非独立董事

同意股份数:51,500,495 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.8664%。

1.02：选举周德茂先生为公司第三届董事会非独立董事

同意股份数:51,499,179 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.8639%。

1.03：选举柯国民先生为公司第三届董事会非独立董事

同意股份数:51,502,174 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.8697%。

1.04：选举郭静君女士为公司第三届董事会非独立董事

同意股份数:51,499,189 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.8639%。

1.05：选举郭璇风女士为公司第三届董事会非独立董事

同意股份数:51,499,186 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.8639%。

1.06：选举刘根祥先生为公司第三届董事会非独立董事

同意股份数:51,499,271 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.8640%。
中小股东总表决情况：

1.01：选举郭梧文先生为公司第三届董事会非独立董事

同意股份数:1,450 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为 2.0614%。

1.02：选举周德茂先生为公司第三届董事会非独立董事

同意股份数:134 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为 0.1905%。

1.03：选举柯国民先生为公司第三届董事会非独立董事

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