公告日期：2025-02-22

证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2025-011
广东洪兴实业股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东洪兴实业股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第一次会议于
2025 年 2 月 21 日下午 16:00 在广州市越秀区天河路 45 号粤能大厦 4 楼会议室
召开。本次董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2025年 2 月 15 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议与会董事一致推举郭梧文先生主持会议。公司董事应出席 9 名，实际出席现场会议的董事 6 名，董事柯国民、郭静君、郭璇风以通讯方式参与表决。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

一、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案：

（一）《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

为保证公司董事会科学而有序地决策、规范而高效地运作，同意选举郭梧文先生为公司第三届董事会董事长。任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

郭梧文先生的个人简历详见公司于 2025 年 1 月 17 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于选举公司第三届董事会专门委员会组成人员的议案》

同意第三届董事会专门委员会组成人员如下：

1、战略委员会由郭梧文、周德茂、刘少波组成；其中，郭梧文担任召集人；
2、审计委员会由王克明、朱少波、郭梧文组成；其中，王克明担任召集人；
3、薪酬与考核委员会由朱少波、王克明、周德茂组成；其中，朱少波担任召集人；

4、提名委员会由刘少波、刘根祥、朱少波组成；其中，刘少波担任召集人。
董事会各专门委员会委员任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

各专门委员会委员简历详见公司于 2025 年 1 月 17 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《关于聘任公司总经理的议案》

为保证公司稳定和发展的需要，根据公司生产经营的实际情况，同意聘任周德茂先生为公司总经理。任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

周德茂先生的个人简历详见公司于 2025 年 1 月 17 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）《关于聘任公司副总经理的议案》

为保证公司稳定和发展的需要，根据公司生产经营的实际情况，同意聘任程胜祥先生、郭少君女士（简历详见附件）为公司副总经理。任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》

同意聘任刘根祥先生为公司董事会秘书、财务总监，负责公司董秘工作及财务工作；任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。刘根祥先生具备担任董事会秘书所必须的专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

刘根祥先生的个人简历详见公司于 2025 年 1 月 17 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过，并同意提交公司
董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

刘根祥先生的联系方式如下：

联系地址：广州市越秀区天河路 45 号粤能大厦 4 楼

联系电话：0754-87818668

传真号码：0754-87818668

电子信箱：gdhx@hongxingmail.com

公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事……
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