公告日期：2025-08-29

证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2025-028
广东洪兴实业股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东洪兴实业股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第四次会议于
2025 年 8 月 28 日下午 14:00 在广州市白云区鹤龙街道鹤瑞路 6 号洪兴大厦 9 楼
会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。会议通知已
于 2025 年 8 月 18 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议
由公司董事长郭梧文先生召集和主持。公司董事应出席 9 名，实际出席现场会议的董事 5 名，董事周德茂、柯国民、郭静君、刘少波以通讯方式参与表决。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

一、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案：

（一）关于《2025 年半年度报告及其摘要》的议案

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》，其中《2025 年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

公司第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

广东洪兴实业股份有限公司董事会
2025 年 8 月 28 日

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