公告日期：2026-04-29

广东洪兴实业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（王克明）

各位股东及股东代表：

2025 年度，作为广东洪兴实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》要求，尽责、诚信、勤勉地履行独立董事职责，并依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司主要股东的影响，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的利益，做到认真参加董事会和列席股东会，积极了解和评价公司的运作和经营决策情况，审慎出具独立董事意见，促进董事会决策的科学性和客观性。现将本人 2025 年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

王克明，女，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 12 月出生。会计专业人
士，毕业于吉林大学商学院，博士研究生学历，会计学专业副教授。2004 年起至今在中山大学管理学院工作，现任中山大学管理学院会计学专业副教授。2024 年 2月至今任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

2025 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。出席董事会、股东会的次数及投票情况如下:

1、参加董事会情况

报告期内，公司共召开了 8 次董事会。本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会的情况，本人在任职期间,出席董事会情况如下表：

会议类型 本报告期内 现场出席次数 通讯出席次数 委托出席次数 缺席次数

应出席董事

会次数

董事会 8 7 1 0 0

本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票（除回避表决的情况外）。
2、参加股东会的情况

报告期内，公司共召开了 3 次股东会，本人应出席 3 次，亲自到场出席 3 次。
（二）参与专门委员会和独立董事专门会议的情况

报告期内，公司共召开 8 次专门委员会会议，其中审计委员会会议 5 次、提名
委员会会议 2 次、薪酬与考核委员会会议 1 次。

本人作为公司董事会审计委员会主任委员，严格按照《公司章程》等规章制度积极履行职责。报告期内，审计委员会召开 5 次会议，本人召集主持，并出席了全部审计委员会会议，严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规开展工作，勤勉尽责，并根据公司的实际情况，经过充分沟通讨论，审核公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告、募集资金存放、管理与使用情况、计提资产减值准备事项等；负责选聘会计师事务所工作，并监督其审计工作开展情况；沟通了解 2025 年度内部审计工作规划安排及审计工作进展情况等，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，2025 年任期内，本人按照公司董事会薪酬与考核委员会议事规则的有关要求参加了会议，认真审议了《2024 年度董事绩效考核情况及 2025 年度薪酬方案》的议案、《2024 年度高级管理人员绩效考核情况及 2025 年度薪酬方案》的议案，对公司薪酬执行情况进行了必要监督，除回避表决外，对薪酬与考核委员会审议的相关议案均投了赞成票，切实履行了专门委员会委员的职责。

2025 年度参加独立董事专门会议 1 次，审议通过了《关于 2025 年度日常关联
交易预计的议案》。

（三）行使独立董事职权的情况

本人在 2025 年度任职期内未发生行使以下特别职权的情况：

1、无提议召开董事会的情况；

2、无提议召开临时股东会的情形；

3、无提议独立聘用外部审计机构或解聘会计师事务所的情形；

4、无公开向股东征集股东权利的情形。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

在公司定期报告编制和披露过程中，本人作为审计委员会的主任委员，及时了解、掌握各定期报告的工作安排，积极跟进年报审计……
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