公告日期：2026-04-29

广东洪兴实业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（刘少波）

各位股东及股东代表：

本人作为广东洪兴实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》要求，在 2025 年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。现将本人 2025 年履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

刘少波，男，中国国籍，无境外永久居留权，1960 年 9 月出生。毕业于中
山大学，博士研究生学历。现任暨南大学南方高等金融研究院执行院长，暨南大学经济学院博士生导师。2021 年 12 月至今任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

2025 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。出席董事会、股东会的次数及投票情况如下:

1、参加董事会情况

报告期内，公司共召开了 8 次董事会。本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会的情况，本人在任职期间,出席董事会情况如下表：

会议类型 本报告期内 现场出席次数 通讯出席次数 委托出席次数 缺席次数
应出席董事

会次数

董事会 8 4 4 0 0

本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票（除回避表决的情况外）。

2、参加股东会的情况

报告期内，公司共召开了 3 次股东会，本人应出席 3 次，亲自到场出席 3
次。

（二）参与专门委员会和独立董事专门会议的情况

2025 年任期内，公司共召开 8 次专门委员会会议，其中审计委员会会议 5
次、提名委员会会议 2 次、薪酬与考核委员会会议 1 次。

本人作为提名委员会委员，2025 年任期内，本人按照公司董事会《提名委员会议事规则》的有关要求召集/参加了会议，认真审议了《关于董事会换届选举的议案》《关于提名公司总经理的议案》《关于提名公司副总经理的议案》《提名公司董事会秘书、财务总监的议案》《提名公司证券事务代表的议案》；认为候选人任职资格符合相关法律法规规定，提名及审议程序合法合规。切实履行了专门委员会的职责。

本人作为战略委员会委员，2025 年任期内，公司未召开战略委员会会议。
本人作为时任薪酬与考核委员会主任委员，2025 年任期内，公司未召开薪酬与考核委员会会议。2025 年度参加独立董事专门会议 1 次，审议通过了 2025年度日常关联交易预计的事项。

（三）行使独立董事职权的情况

本人在 2025 年度任职期内未发生行使以下特别职权的情况：

1、无提议召开董事会的情况；

2、无提议召开临时股东会的情形；

3、无提议独立聘用外部审计机构或解聘会计师事务所的情形；

4、无公开向股东征集股东权利的情形。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行探讨交流，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

（五）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过关注公司互动易平台、公司舆情信息、出席股东会等多种方式，了解中小股东的诉求和建议，发挥独立董事在监督和中小股东利益保护方面的作用。在对重大事项发表独立意见时，本人不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。关注公司在重大事项方面的信息披露工作，推动公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，切实保护中小股东的利益。
（六）现场工作及公司配合情况

2025 年度，本人作为独立董事，利用自己的专业优……
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