公告日期：2025-05-24

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北京市君合律师事务所

关于金房能源集团股份有限公司

2024 年年度股东大会的法律意见书

致：金房能源集团股份有限公司

北京市君合律师事务所（以下简称“本所”）受金房能源集团股份有限公司

（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公

司法》”）等法律、法规、规章及《金房能源集团股份有限公司章程》（以下简称

“《公司章程》”）、《金房能源集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称

“《股东大会议事规则》”）的有关规定，就公司 2024 年年度股东大会（以下简称

“本次股东会”）有关事宜出具本法律意见书。

本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的

资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国有关法律、法规及《公司章程》

的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内

容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。

为出具本法律意见书之目的，本所审查了公司提供的有关文件，并取得公司

向本所作出的如下保证：公司已向本所提供了出具本法律意见书所必须的、真实、

完整的书面材料、副本材料、复印件或口头证言，不存在任何遗漏或隐瞒；其所

提供的文件及文件上的签名和印章均是真实的；其所提供的文件及所述事实均为

真实、准确和完整。对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支

持的事实，本所依赖有关政府部门或者其他有关机构出具的证明文件、公司或其

他方出具的说明或确认，出具本法律意见书。

本法律意见书仅供见证本次股东会相关事项合法性之目的而使用，未经本所

书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。

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