公告日期：2025-12-31

中信建投证券股份有限公司

关于金房能源集团股份有限公司

部分募集资金投资项目结项、终止并将结余募集资金投入新项目的核查意见

金房能源集团股份有限公司（以下简称“公司”、“金房能源”）于 2025 年 12

月 30 日召开第四届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于公司部分募集

资金投资项目结项、终止并将结余募集资金投入新项目的议案》，同意公司将部

分募集资金投资项目结项、终止并将结余募集资金及利息，总计 13,786.45 万元，

全部投入新项目——“和田地区化工基地建设项目（配套蒸汽热源供应）”，该事

项尚需提交公司股东会审议。

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”） 作为

公司首次公开发行并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》

《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，

对金房能源拟将部分募集资金投资项目结项、终止并将结余募集资金投入新项目

的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京金房暖通节能技术股份有限公司

首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1982 号）核准，并经深圳证券交

易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,269 万股，每股发行价

格为 28.01 元，募集资金总额为 63,554.69 万元，扣除各类发行费用之后实际募

集资金净额 56,460.11 万元。上述募集资金已全部到位，并由天健会计师事务所

（特殊普通合伙）于 2021 年 7 月 23 日出具《北京金房暖通节能技术股份有限公

司验资报告》（天健验〔2021〕1-43 号）审验确认。公司依照规定对募集资金进

行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司与

保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）原募集资金用途及使用情况

截至 2025 年 12 月 29 日，公司募集资金使用情况如下：

序号 项目名称 拟使用募集 截至 2025 年 12 月 29 日使用进度
资金金额 金额（万元） 投资进度（%）

1 烟气综合优化节能改造项目 8,739.33 3,213.76 36.77%

2 供热运营服务管理项目（二期） 11,316.50 9,044.91 79.93%

3 研发中心暨供热运营管控平台建设项目 9,329.20 2,981.04 31.95%

4 乌鲁木齐热力集团合同能源管理项目 7,263.62 6,291.15 86.61%

5 综合能源技术研发及产业化基地建设项目 5,800.00 398.39 6.87%

6 补充流动资金 14,011.46 14,017.78 100.05%

7 合计 56,460.11

文中所有数值均保留两位小数，若出现合计数与各分项数值之和和尾数不符的情况，均

为四舍五入原因造成。

二、本次部分募集资金投资项目结项、终止具体情况

（一）本次拟结项的募集资金投资项目——乌鲁木齐热力集团合同能源管理

项目

本项目拟对乌鲁木齐热力（集团）有限公司管辖的部分热源和管网等设备进

行技术改造，具体包括但不限于提供改造、增加、更换换热站内设备设施，改造、

更换破损严重、管径不匹配或者不达标的管网及附属设施设备，恢复管网和换热

站缺损保温，对设计不合理或立管、水平管无法满足用户需求的……
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