公告日期：2025-12-31

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2025-058
金房能源集团股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经金房能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次临时会议审议通过，提请召开 2026 年第一次临时股东会，会议决定采取现场会议及网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 01 月 21 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票
的具体时间为 2026 年 01 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为 2026 年 01 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 01 月 15 日

7.出席对象：

（1）于 2026 年 1 月 15 日（股权登记日）下午收市时，在中

国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东

均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表

决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：北京市海淀区马甸西路月季园 20 号楼公司会议

室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于公司部分募集资金投资项目结项、终

1.00 非累积投票提案 √

止并将结余募集资金投入新项目的议案

2.根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，上述第 1

项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述议案的

中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

3.上述议案已经公司第四届董事会第十九次临时会议审议通过。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.

cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、会议登记等事项

1.登记时间：2026 年 1 月 20 日（星期二）上午 9:00-11:00，
下午 14:30-17:00；

2.登记地点：北京市海淀区马甸西路月季园 20 号楼

3.拟出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

（2）法人股东（或非法人的其他经济组织或单位，下同）的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人……
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