公告日期：2026-01-07

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2026-004
金房能源集团股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经金房能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议审议通过，提请召开 2026 年第二次临时股东会，会议决定采取现场会议及网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 01 月 22 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票
的具体时间为 2026 年 01 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为 2026 年 01 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 01 月 16 日

7.出席对象：

（1）于 2026 年 1 月 16 日（股权登记日）下午收市时，在中

国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东

均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表

决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：北京市海淀区马甸西路月季园 20 号楼公司会议

室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码

可以投票

1.00 关于董事会换届选举提名第五届董事会非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（5）人

1.01 选举杨建勋先生为第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.02 选举魏澄先生为第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.03 选举付英女士为第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.04 选举丁琦先生为第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.05 选举宋建彪先生为第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √

2.00 关于董事会换届选举提名第五届董事会独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）人

2.01 选举迟永胜先生为第五届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.02 选举童丽丽女士为第五届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.03 选举肖慧琳女士为第五届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过。具

体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.c

ninfo.com.cn）披露的相关公告。

3.议案 1.00、2……
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