公告日期：2026-01-07

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2026-003
金房能源集团股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金房能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为了保障董事会的正常运作，公司决定进行换届选举。

公司于 2026 年 1 月 6 日召开了第四届董事会第二十次会议，审
议通过了《关于董事会换届选举提名第五届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举提名第五届董事会独立董事的议案》。现将相关情况公告如下：

根据《公司章程》的规定，公司第五届董事会由 9 名董事组成，
其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名（由职工代
表大会选举产生）。经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，董事会同意提名杨建勋先生、魏澄先生、付英女士、丁琦先生、宋建彪先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；提名迟永胜先生、童丽丽女士、肖慧琳女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。其中，童丽丽女士为会计专业人士。上述3 名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。上述 3 名独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深
圳证券交易所审核无异议后，方可与其他 5 名非独立董事候选人一并提交股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

上述3名独立董事候选人与5名非独立董事候选人及由职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事将共同组成公司第五届董事会。公司第五届董事会董事任期自相关股东会选举通过之日起计算，任期三年，独立董事连任时间不得超过六年。上述董事候选人选举通过后，公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第四届董事会仍将按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

第四届董事会独立董事胡仕林先生、童盼女士将在新一届董事会选举完成后离任，不在公司担任其他职务。公司董事会对胡仕林先生、童盼女士在履职期间勤勉工作及为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

附件：第五届董事会董事候选人简历

金房能源集团股份有限公司董事会
2026 年 1 月 6 日

附件：

第五届董事会拟聘任非独立董事简历

1.杨建勋先生，1963 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学
历，高级工程师。1985 年 7 月至 1991 年 9 月，任北京市房地产管理局工程师；
1991 年 10 月至 2015 年 9 月，任房研所室主任；1992 年 11 月至 2001 年 2 月，
历任金房供暖服务部经理、技术中心经理；2001 年 3 月至 2002 年 12 月，任金
房有限董事兼总经理；2003 年 1 月至 2012 年 11 月，任金房有限董事长兼总经
理；2012 年 12 月至今，任公司董事长兼总经理。

杨建勋先生目前持有公司 41,285,127 股股票，持股比例为 26.33%，与公司
董事魏澄先生、董事付英女士、董事丁琦先生为一致行动人，除此之外，杨建勋先生与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2.魏澄先生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。1993 年 7
月至 2015 年 9 月，任房研所工程师；1993 年 7 月至 2001 年 2 月，任金房供暖……
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