公告日期：2026-03-17

金房能源集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证

券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规

则》等相关规章制度的规定，积极开展各项工作。全体董事本着对公

司和全体股东负责的态度，勤勉尽责，科学决策，保障公司规范运作，

促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。

现将 2025 年度公司董事会主要工作情况报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

报告期内公司积极响应国家“双碳”战略，稳步推进业务转型，

聚焦冷热供应、综合能源服务及可再生能源利用领域。依托自身先进

的节能技术优势，重点布局新能源技术、储能技术、智能化技术及多

能耦合综合能源应用等前沿方向。紧跟国家政策的步伐，秉持稳健务

实的发展态度，致力于成为国家“双碳”战略实施中的坚实支撑力量，

为国家的绿色低碳发展贡献力量。

2025 年度，公司实现营业收入 11.99 亿元，较上年同期增长

11.81%，实现归属于母公司所有者的净利润 1.34 亿元，同比增长

176.06%，报告期末，公司净资产 13.42 亿元，较年初增长 7.19%。

二、2025 年度董事会日常工作情况

报告期内公司召开 6 次董事会，具体情况如下：

会议届次 召开日期 会议决议

1.审议通过《关于公司<2024 年度报告及摘要>的议案》

第四届董事会 2.审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

第十四次会议 2025 年 4 月 25 日 3.审议通过《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
4.审议通过《关于公司<续聘 2025 年度会计师事务所>的议案》

5.审议通过《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

会议届次 召开日期 会议决议

6.审议通过《关于公司<2025 年度向银行等金融机构申请融资额度>的议案》

7.审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

8.审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

9.审议通过《关于公司<2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》
10.审议通过《关于公司<2024 年度计提减值准备及公允价值变动损失>的议案》
11.审议通过《关于公司<2025 年度预计日常关联交易>的议案》

12.审议通过《关于公司<董事监事及高级管理人员薪酬方案>的议案》

13.审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

14.审议通过《关于提请<公司股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票>的议案》

15.审议通过《关于公司<2024 年度环境、社会和……
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