公告日期：2026-03-17

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2026-026
金房能源集团股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经金房能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议审议通过，提请召开 2025 年度股东会，会议决定采取现场会议及网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 08 日 10:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票
的具体时间为 2026 年 04 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2
026 年 04 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 03 月 31 日

7.出席对象：

（1）于 2026 年 3 月 31 日（股权登记日）下午收市时，在中

国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东

均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表

决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：北京市海淀区马甸西路月季园 20 号楼公司会议

室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于公司《2025 年度报告及摘要》的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于公司《2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于公司《续聘 2026 年度会计师事务所》的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于公司《2025 年度内部控制自我评价报告》的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于公司《2026 年度向银行等金融机构申请融资额度》的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于公司《2025 年度财务决算报告》的议案 非累积投票提案 √

8.00 关于公司《2026 年度财务预算报告》的议案 非累积投票提案 √

9.00 关于公司《2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案 非累积投票提案 √

10.00 关于公司《2025 年度计提减值准备》的议案 ……
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