公告日期：2026-04-09

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2026-029
金房能源集团股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案；

2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

会议开始时间：2026 年 4 月 8 日上午 10:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 04 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月
08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2.会议召开地点：北京市海淀区马甸西路月季园 20 号楼公司会议室。

3.会议召开方式：本次股东会采用现场方式召开，现场投票与网络投票结合的方式进行投票。

4.会议召集人：金房能源集团股份有限公司董事会

5.会议主持人：董事长杨建勋先生

6.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1.通过现场和网络投票的股东 107 人，代表股份 86,483,318 股，
占公司有表决权股份总数的 55.1507%。其中：

通过现场投票的股东 9 人，代表股份 85,584,538 股，占公司有
表决权股份总数的 54.5776%。

通过网络投票的股东 98 人，代表股份 898,780 股，占公司有表
决权股份总数的 0.5732%。

出席本次股东会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共 103 人，代表股份 4,469,837 股，占公司有表决权股份总数的 2.8504%。其中：

通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 3,571,057 股，占公司
有表决权股份总数的 2.2773%。

通过网络投票的中小股东 98 人，代表股份 898,780 股，占公司
有表决权股份总数的 0.5732%。

2.公司全体董事、高级管理人员列席了会议，北京市君合律师事务所见证律师出席本次股东会，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票结合网络投票的方式，审议通过了以下议案：

1.审议通过了关于公司《2025 年度报告及摘要》的议案

表决结果：同意 86,129,034 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5903%；反对 32,580 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0377%；弃权 321,704 股（其中，因未投票默认弃权48,544 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3720%。
中小股东总表决情况：

同意 4,115,553 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.0739%；反对 32,580 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7289%；弃权 321,704 股（其中，因未投票默认弃权 48,544 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.1972%。

2.审议通过了关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案
表决结果：同意 86,129,034 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5903%；反对 32,580 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0377%；弃权 321,704 股（其中，因未投票默认弃权48,544 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3720%。
中小股东总表决情况：

同意 4,115,553 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.0739%；反对 32,580 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7289%；弃权 321,704 股（其中，因未投票默认弃权 48,544 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.1972%。

3.审议通过了关于公司《2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

表决结果：同意 86,129,034 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5903%；反对 68,……
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