公告日期：2026-04-28

证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2026-009
双枪科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”“双枪科技”）第三届董事会第二十二
次会议于 2026 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已
于 2026 年 4 月 14 日以电子邮件、电话通信等方式发出。会议由公司董事长郑承烈先生
主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1、2025 年度总经理工作报告

总经理向董事会汇报了公司 2025 年度工作情况及 2026 年工作展望，并形成了《2025
年度总经理工作报告》，报告客观、真实地反映了报告期内公司管理层落实股东会及董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2、2025 年度董事会工作报告

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》等内部制度进行规范运作，严格按照股东会的决议和授权，执行股东会通过的各项决议。具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

3、2025 年度独立董事述职报告

公司独立董事万立祥、沈学明、许雄伟分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度独立董事述职报告（沈学明）》《2025 年度独立董事述职报告（万立祥）》《2025 年度独立董事述职报告（许雄伟）》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

4、2025 年年度报告及其摘要

董事会全体成员保证公司 2025 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。公司 2025 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，公允地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。

本议案已经审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

5、关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

公司 2025 年度利润分配预案为：以公司实施分配方案时股权登记日的总股本
72,000,000 股扣除回购专户 1,045,700 股后剩余股份数 70,954,300 股为基数，以资本公积
金向全体股东每 10 股转增 3.946202 股，不派发现金红利，不送红股，合计转增股本28,000,000 股，转增金额未超过报告期末母公司“资本公积-股本溢价”的余额，本次转增实施后，公司总股本变更为 100,000,000 股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。具体内容详见公司于本公告日同步披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

6、2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

公司 2025 年度募集资金存放和使用的实际情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所以及公司关于募集资金管理的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在改变或变相改变募集资金投向和用途的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。