公告日期：2026-05-19

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特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案；

2、本次股东会未变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2026 年 5 月 18 日（星期一）14:00 开始

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 18
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：广东省佛山市禅城区季华五路 57 号万科金融中心 B 座
17 层公司会议室。

3、会议的召开方式：

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长贺荣明先生

6、会议召开的合法、合规性：

（1）公司第四届董事会第八次会议于 2026 年 4 月 23 日召开，审议通过了
《关于召开 2025 年度股东会的议案》。

（2）本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、关于公司有效表决权的情况说明

截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 200,959,624 股，其中，公司回购专用账户中股份数为 2,274,408 股，公司有效表决权股份总数为 198,685,216股。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 207 人，代表股份 70,374,985 股，占公司有表决
权股份总数的 35.4203%。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 68,354,345股，占公司有表决权股份总数的 34.4033%。通过网络投票的股东 200 人，代表股份 2,020,640 股，占公司有表决权股份总数的 1.0170%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 205 人，代表股份 2,980,725 股，占公司有
表决权股份总数的 1.5002%。其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份960,085 股，占公司有表决权股份总数的 0.4832%。通过网络投票的中小股东 200人，代表股份 2,020,640 股，占公司有表决权股份总数的 1.0170%。

3、公司董事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员及会议相关人员列席了本次会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东会进行见证。

二、议案审议表决情况

本次会议听取了公司独立董事 2025 年度述职报告，以现场表决和网络投票
相结合的方式，审议通过了如下议案：

1.00 审议并通过《2025 年年度报告全文及其摘要》

总表决情况：

同意 70,294,890 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8862%；
反对 71,395 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1014%；弃权 8,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0124%。

中小股东总表决情况：

同意 2,900,630 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3129%；反对 71,395 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3952%；弃权 8,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2919%。

2.00 审议并通过《2025 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 70,294,890 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8862%；
反对 71,395 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1014%；弃权 8,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0124%。

中小股东总表决情况：

同意 2,900,630 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3129%；反对 71,395 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3952%；弃权 8,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2919%。

3.00 审议并通过《2025 年度财务决算报告》

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