公告日期：2026-06-16

国联民生证券承销保荐有限公司

关于广东中旗新材料股份有限公司

终止部分首发募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充
流动资金的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”、“保荐机构”）作为广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“中旗新材”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对中旗新材终止部分首发募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的事项进行了审慎的核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东中旗新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2346 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）22,670,000 股，募集资金总额为人民币 717,958,900.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 88,561,800.00元，募集资金净额为人民币 629,397,100.00 元，上述募集资金到位情况已经立信
会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并于 2021 年 8 月 18 日出具了《广东
中旗新材料股份有限公司验资报告》（信会师报字[2021]第 ZL10349 号）。

二、募集资金使用情况

截至 2026 年 6 月 15 日，中旗新材首发募集资金投资项目的基本情况如下：
单位：万元

是否已变 募集资金承 调整后投 累计投入金 项目达到预定
首发募投项目 更项目 诺投资总额 资总额 额 可使用状态日
期

中旗（湖北）新材 是 34,000.00 28,476.07 28,490.32 2024.08.31
料一期建设项目

高明二厂二期扩 否 7,000.00 7,000.00 7,080.91 2022.10.24
建项目注1

研发中心及信息 是 5,939.71 1,609.71 1,892.46 注2 2024.08.31
化建设项目

中旗（湖北）新材 是 16,000.00 4.00 4.00 不适用

料二期建设项目
高纯石英砂研发

中心及信息化建 否 - 4,330.00 202.04 2026.06.23
设项目
年产 1 万吨半导体

级、光伏坩埚用高 否 - 21,519.93 - 已暂缓实施
纯砂项目注3

合计 62,939.71 62,939.71 37,669.73

注 1：2022 年 10 月份，高明二厂二期扩建项目已达到预定可使用状态并结项，详见《关
于部分首发募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2022-053）；累计使用募集资金额包含永久性补充流动资金的金额。

注 2：研发中心及信息化建设项目累计投入金额超过调整后投资总额主要系研发中心建设及装修实际结算金额超过原预计金额所致。

注 3：年产 1 万吨半导体级、光伏坩埚用高纯砂项目调整后投资总额 21,519.93 万元未
包含募集资金的利息收入，包含募集资金利息收入后的总投资额为 23,944.34 万元。

三、本次拟终止部分首发募投项目的募集资金使用及剩余情况
截至 2026 年 6 月 15 日，公司拟终止首发募投项目“高纯石英砂研发中心及
信息化建设项目”的募集资金使用情况及剩余情况如下（未经审计）：

项目 金额（万元）

本募集资金总额 4,330.00

减……
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