公告日期：2025-06-19

证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2025-054
转债代码：127081 债券简称：中旗转债

广东中旗新材料股份有限公司

关于公司股份回购完成暨股份变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召
开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案暨取得回购专项贷款承诺书的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币10,000.00 万元（均含本数，下同），不超过人民币 15,000.00 万元，回购股份的价格不超过人民币 71.805 元/股。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过
股份回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 30 日、
2025 年 5 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司
股份方案暨取得回购专项贷款承诺书的公告》（公告编号：2025-036）、《回购报告书》（公告编号：2025-039）。

2025 年 5 月 29 日，公司实施了 2024 年度权益分派，本次权益分派实施完
毕后，公司回购价格上限由 71.805 元/股调整为 51.382 元/股。具体内容详见公司
于 2025 年 5 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于权益
分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-045）。

截至本公告披露日，公司本次回购方案已实施完成，根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，现将公司回购情况公告如下：

一、回购股份实施情况

1、2025 年 5 月 15 日，公司首次通过回购专用账户以集中竞价方式回购公
司股份 274,000 股，约占公司当时总股本的 0.21%，最高成交价为 66.60 元/股，
最低成交价为 65.88 元/股，成交总金额为 18,192,503.00 元（不含交易费用）。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025-041）。

2、截至 2025 年 5 月 19 日，公司通过回购专用账户以集中竞价方式回购公
司股份 1,432,448 股，约占公司当时总股本的 1.12%，最高成交价为 71.80 元/股，
最低成交价为 65.88 元/股，成交总金额为 100,760,545.72 元（不含交易费用）。
具体内容详见公司于 2025 年 5 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于股份回购比例达到 1%的进展公告》（公告编号：2025-042）。

3、股份回购实施期间，公司按照相关规定，在每个月的前三个交易日内披
露了截至上月末的回购股份进展情况。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 4 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于股份回购进展情况的公告》（公告编号：2024-050）。

4、本次股份回购实际回购时间区间为 2025 年 5 月 15 日至 2025 年 6 月 17
日。截至本公告披露日，公司通过回购专用账户以集中竞价方式累计回购公司股
份 2,274,408 股，约占公司总股本（以 2025 年 6 月 17 日收市后公司总股本
182,797,323 股为依据计算）的 1.24%，最高成交价为 71.80 元/股（除权除息前价格），最低成交价为 45.65 元/股（除权除息后价格），成交总金额为139,813,322.52 元（不含交易费用）。

公司回购股份金额已达回购方案中回购总金额下限且未超过回购总金额上限，公司本次回购股份方案已实施完成，本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。

二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明

公司实施股份回购的资金来源、资金总额、回购价格、回购股份数量、回购实施期限等，符合公司董事会审议通过的回购方案。回购金额已达到回购方案中的回购金额下限，且未超过回购金额上限，已按回购方案完成回购。公司实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异。

三、本次回购股份对公司的影响

公司经营情况……
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