公告日期：2025-07-08

证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2025-063
转债代码：127081 债券简称：中旗转债

广东中旗新材料股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事
务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 7 日召
开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第四届董事会成员。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会主任委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表等相关议案。现将相关情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，
职工董事 1 名。具体成员如下：

1、非独立董事：贺荣明先生（董事长）、陈勇辉先生、汪维女士、孙亮女士（职工董事）；

2、独立董事：霍佳震先生、吴瑛女士、夏富彪先生。

董事会中兼任公司高级管理人员职务的人数以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事总数的三分之一。根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，独立董事连续任职未超过六年，独立董事的任职资格和独立性在公司 2025 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审查无异议。第四届董事会成员任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2025-056）。

（二）董事会专门委员会委员

公司第四届董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会，各委员会组成情况如下：

1、审计委员会（3 人）：由吴瑛女士、霍佳震先生和汪维女士组成，其中吴瑛女士担任主任委员及召集人；

2、提名委员会（3 人）：由霍佳震先生、吴瑛女士、贺荣明先生组成，其中霍佳震先生担任主任委员及召集人；

3、战略委员会（3 人）：由贺荣明先生、陈勇辉先生、孙亮女士组成，其中贺荣明先生担任主任委员及召集人；

4、薪酬与考核委员会（3 人）：由霍佳震先生、汪维女士、夏富彪先生组成，其中霍佳震先生担任主任委员及召集人。

第四届董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会的召集人吴瑛女士为会计专业人士，符合相关法规的要求。上述委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表的情况

（一）聘任高级管理人员情况

1、总经理：贺荣明先生；

2、财务总监：谢振玫女士；

3、董事会秘书：张祺文女士。

（二）聘任证券事务代表的情况

证券事务代表：孙红阳女士。

公司高级管理人员及证券事务代表任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，上述人员简历详见附件。

董事会秘书张祺文女士及证券事务代表孙红阳女士已取得董事会秘书资格
证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》 等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得任职的情形。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

项目 董事会秘书 证券事务代表

姓名 张祺文 孙红阳

联系地址 佛山市高明区明城镇明二路 112 号 佛山市高明区明城镇明二路 112 号

电话 0757-88830998 0757-88830998

传真 0757-88830893 0757-88830893

电子信箱 zhengquanbu@sinostone.cn zhengquanbu@sinostone.cn

三、届满离任情况

1、本次换届选举完成后，原非独立董事周军先生、蒋晶晶女士、尹保清先 生以及独立董事李玥女士、熊斌先生将不再担任公司董事及董事会专门委员会的 相关职务。离……
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