公告日期：2025-07-08

证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2025-062
转债代码：127081 债券简称：中旗转债

广东中旗新材料股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知经公司第四届董事会全体成员一致同意，董事会于当天发出临时通知召开本次会议。

2、本次会议于 2025 年 7 月 7 日下午 15:30 在万科金融中心会议室以现场
表决方式召开。

3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

4、经全体董事同意，本次会议由董事贺荣明先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意贺荣明先生担任公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会一致。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》

为保证公司董事会工作的顺利开展，公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会，各委员会委员任期与第四届董事会一致。各委员会成员由如下董事组成：

第四届董事会专门委员会 主任委员 委 员

审计委员会 吴 瑛 霍佳震、汪 维

提名委员会 霍佳震 吴瑛、贺荣明

战略委员会 贺荣明 陈勇辉、孙亮

薪酬与考核委员会 霍佳震 汪维、夏富彪

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任贺荣明先生为公司总经理，任期与第四届董事会一致。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

4、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

董事会同意聘任谢振玫女士为公司财务总监（财务负责人），任期与第四届董事会任期一致。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议、审计委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

董事会同意聘任张祺文女士为公司董事会秘书，其任职资格已经公司第四届董事会提名委员会审议通过；孙红阳女士为公司证券事务代表。任期与第四届董事会任期一致。具体表决结果如下：

5.01 聘任张祺文女士为公司董事会秘书的议案；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.02 聘任孙红阳女士为公司证券事务代表的议案。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

上述人员简历及具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上《关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第一次会议决议；

2、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；

3、第四届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司 董事会
2025 年 7 月 8 日

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