公告日期：2025-12-23

证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2025-111
转债代码：127081 债券简称：中旗转债

广东中旗新材料股份有限公司

关于变更签字会计师的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日、
2025 年 5 月 14 日分别召开第三届董事会第四次会议和 2024 年年度股东大会，
审议通过了《关于公司 2025 年续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2025 年度财务审计和
内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网的
《关于公司 2025 年续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025–026）。

2025 年 12 月 22 日，公司收到立信送达的《关于变更广东中旗新材料股份
有限公司 2025 年度项目签字合伙人的告知函》，现将具体情况公告如下：

一、签字会计师变更情况

立信为公司 2025 年度财务报表及内部控制的审计机构，原委派熊宇先生为项目签字合伙人、徐婷女士为签字注册会计师，由于立信内部工作安排调整，现委派蔡晓丽女士为项目签字合伙人、签字注册会计师未变化，完成公司 2025 年度财务及内部控制报告审计的相关工作。变更后财务及内部控制报告审计项目签字合伙人为蔡晓丽、签字注册会计师为徐婷。

（一）本次新任项目签字合伙人的基本情况

注册会 从事上市公 开始在 开始为本公
项目 姓名 计师执 司审计的起 本所执 司提供审计
业时间 始时间 业时间 服务时间

项目签字合伙人 蔡晓丽 1998 年 1998 年 2012 年 2025 年

项目签字合伙人（蔡晓丽）近三年从业情况：

时间 上市公司名称 职务

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 签字注册会计师

2024 年 浙江省新能源投资集团股份有限公司 签字注册会计师

浙江浙能电力股份有限公司 签字注册会计师

2023 年 陕西宝光真空电器股份有限公司 签字注册会计师
倍杰特集团股份有限公司 签字注册会计师

2022 年 中海油能源发展股份有限公司 签字注册会计师
广州海鸥住宅工业股份有限公司 签字注册会计师

中国核能电力股份有限公司 签字注册会计师

2022年-2024年 深圳市昌红科技股份有限公司 签字注册会计师

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 签字注册会计师

2022年-2023年 晋西车轴股份有限公司 签字注册会计师

（二）独立性和诚信情况

蔡晓丽女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

本次变更过程中相关工作安排已有序交接，本次变更事项不会对公司 2025年度财务报告审计工作产生影响。

三、备查文件

1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更广东中旗新材料股份有限公司 2025 年度项目签字合伙人的告知函》；

2、变更签字注册会计师的执业证照及人员基本信息。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司董事会
2025 年 12 月 23 日

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