公告日期：2026-04-25

广东中旗新材料股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，秉承勤勉尽责的原则，依法独立行使职权，积极推进董事会各项决议的实施，切实维护股东权益、公司利益及员工合法权益，推动公司规范运作水平的提高和公司各项业务的可持续高质量发展。

现将本年度工作情况汇报如下：

一、经营情况

公司业绩较上年同期有所下滑，主要受宏观经济环境及下游需求阶段性减弱影响，主营业务收入及盈利水平同比下降。同时，公司产品整体毛利率同比回落，盈利空间有所收窄；受市场利率下行影响，利息收入同比减少。此外，湖北及广西基地陆续投产并转固，尚处于产能爬坡阶段，尚未形成规模效益，阶段性固定成本较高，对整体盈利能力形成一定压力。

报告期内，公司实现主营业务收入 41,750.75 万元，同比下降 21.57%；归属
于上市公司股东的净利润-3,179.14 万元，同比下降 204.19%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,621.62 万元，同比下降 279.02%。

二、公司治理相关情况

（一）董事会召开情况

2025 年度，公司共召开董事会 11 次，会议的召集、提案、出席、议事、表
决、决议及会议记录均按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法规的要求规范运作。全体董事均亲自出席了全部应出席会议，不存在委托出席以及连续两次缺席董事会会议的情形。具体情况如下：

会议召开时间 会议届次 审议事项

2025/4/17 第三届董事会第三 1．《关于不提前赎回“中旗转债”的议案》

次会议

1．《2024 年年度报告全文及其摘要》

2．《2024 年度总经理工作报告》

3．《2024 年度董事会工作报告》

4．《2024 年度财务决算报告》

5．《2025 年度财务预算方案》

6．《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

7．《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的
议案》

8．《关于使用部分闲置募集资金和自有资金及追认使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

9．《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》
10．《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报
2025/4/23 第三届董事会第四 告的议案》

次会议 11．《关于〈未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规
划〉的议案》

12．《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

13．《关于公司 2025 年续聘会计师事务所的议案》

14．《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议
案》

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