公告日期：2026-04-25

证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2026-007

广东中旗新材料股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八
次会议通知于 2026 年 4 月 10 日，以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。
2、本次会议于 2026 年 4 月 23 日上午 10:00 在万科金融中心会议室以现场表
决方式召开。

3、本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人（其中委托出席
表决董事 1 名，董事陈勇辉因工作原因，书面授权委托董事汪维出席并行使表决权）。

4、本次会议由董事长贺荣明先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。
5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《2025 年年度报告全文及其摘要》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会同意并批准报出公司根据要求编制的 2025 年年度报告全文及其
摘 要 。 具 体 内 容 请 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

2、审议并通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

与会董事认真听取了公司总经理贺荣明先生汇报的《2025 年度总经理工作报告》，报告客观、真实地反映了 2025 年度落实股东会及董事会决议情况。
3、审议并通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意公司《2025 年度董事会工作报告》，具体内容请详见公司于 2026
年 4 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事
会工作报告》。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

公司离任独立董事李玥女士、熊斌先生及现任独立董事霍佳震先生、吴瑛女士、夏富彪先生，分别向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》并将在
公司 2025 年年度股东会述职。具体内容请详见公司于 2026 年 4 月 25 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》。
公司董事会依据现任独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的独立性情况进行了评估，具体内容请详见公司于 2026 年 4 月25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

4、审议并通过《2025 年度财务决算报告》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司 2025 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
出具了标准无保留意见的审计报告，具体内容请详见公司于 2026 年 4 月 25 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度审计报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

5、审议并通过《2026 年度财务预算方案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司在总结 2025 年度经营情况的基础上，结合公司战略发展的目标及市场拓展情况，本着谨慎性原则编制了 2026 年度财务预算。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

6、审议并通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具 体 内 容 请 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
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