公告日期：2026-04-25

证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2026-014
广东中旗新材料股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 18 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 11 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

根据《表决权放弃及控制权稳定相关事项之协议》 的约定， 自协议生效之日起， 海

南羽明华创业投资有限公司（以下简称“海南羽明华” ） 将放弃其所持有的全部中旗新材

17,104,440 股股份所对应的表决权。 具体内容详见公司于 2025 年 6 月 20 日披露的《关于
公司股东签署〈表决权放弃及控制权稳定相关事项之协议〉暨公司完成控制权变更的公告》（公告编号： 2025-059） 。

2025 年 8 月 25 日至 2025 年 9 月 19 日期间， 海南羽明华通过大宗交易方式完成了对
公司股份的减持。 具体内容详见公司于 2025 年 9 月 23 日披露的《关于公司股东及其一致
行动人减持完成的公告》 （公告编号： 2025-084） 。

减持完成后，截至本公告披露日，海南羽明华合计持有公司 4,163,640 股股份，该部
分股份仍不享有股东会表决权。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：广东省佛山市禅城区季华五路 57 号万科金融中心 B 座 17 层公司会议

室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案

1.00 2025 年年度报告全文及其摘要 非累积投票提案 √

2.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

3.00 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √

4.00 2026 年度财务预算方案 非累积投票提案 √

5.00 关于 2025 年度拟不进行利润分配的 非累积投票提案 √

议案

关于使用部分闲置募集资金和自有

6.00 资金进行现金管理及追认使用部分 非累积投票提案 √

自有资金进行现金管理的议案

7.00 关于公司 2026 年续聘会计师事务所 非累积投票提案 √

的议案

8.00 关于 202……
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