公告日期：2026-04-25

证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2026-009

广东中旗新材料股份有限公司

关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

3、本次利润分配预案需提交公司 2025 年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

一、审议程序

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2025 年度
拟不进行利润分配的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

1、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司实现归属于上市公司
股东的净利润-3,179.14 万元，母公司实现净利润-405.28 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，
公司合并报表未分配利润为 35,364.26 万元，母公司未分配利润为 37,225.21 万元。

2、鉴于公司 2025 年度业绩亏损，在综合考虑公司发展战略、资金状况的前提下，结合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，公司董事会拟定的 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2025 年度，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 2,274,408 股，股份回购总金额为139,813,322.52 元（不含交易费用），视同现金分红金额。

综上，公司 2025 年度拟定的现金分红和股份回购总额为 139,813,322.52 元。由于本年
度归属于母公司股东净利润为负值，该总额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例不予计算。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度

现金分红总额（元） 0 12,702,660.60 17,681,441.10

回购注销总额（元） 0 0 0

归属于上市公司股东的

-31,791,395.79 30,511,471.55 79,443,719.90
净利润（元）
合并报表本年度末累计

353,642,612.21
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累

372,252,134.85
计未分配利润（元）

上市是否满三个完整会 ？是 □否
计年度

最近三个会计年度累计 30,384,101.70
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。