公告日期：2025-04-29

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-004
中铁特货物流股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十二次会议于
2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于
2025 年 4 月 17 日以书面、通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席杨涛
先生召集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定，公司监事会向本次监事会会议作 2024 年度的监事会工作报告，主要内容为 2024 年度监事会工作开展情况、2024 年度监事会对重点事项的监督意见、2025 年监事会工作计划。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司 2024 年年度报告的议案》

监事会经过审议认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、深交所相关规定的要求，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

监事会经过审议认为：信永中和会计师事务所出具的前述审计报告，真实、完整、公允地反映了公司 2024 年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

监事会经过审议认为：《中铁特货物流股份有限公司 2024 年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司管理层完成了 2024 年度财务决算报告，对公司 2024 年度主要指标完成情况，以及公司财务状况、经营成果、现金流量情况进行了汇报分析。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5. 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

监事会经过审议认为：《中铁特货物流股份有限公司 2025 年度财务预算报告》符合公司的实际情况和发展利益，客观可行，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6. 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

监事会经过审议认为：公司 2024 年度利润分配方案与公司实际经营现状相匹配，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

7. 审议通过《关于聘请公司 2025 年度财务报表审计和内部控制审计机构的
议案》

监事会经过审议认为：同意聘请信永中和会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

具体内容详……
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