公告日期：2025-04-29

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-003
中铁特货物流股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十二次会议于
2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于
2025 年 4 月 17 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长于永利先
生召集并主持。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

与会董事在认真听取了总经理顾光明先生所作的《公司 2024 年度总经理工作报告》后认为，报告真实、准确地反映了 2024 年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，《公司 2024 年度董事会工作报
告》汇报了公司董事会2024年度工作情况，主要内容为公司2024年度经营情况、2024 年度董事会议事情况、董事会对股东大会决议的执行情况以及 2025 年董事会工作计划。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

公司独立董事蔡临宁、潘志成、马传骐向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司 2024 年年度报告的议案》

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制了《公司 2024 年年度报告》。董事会认为：《公司 2024 年年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。各位董事、监事、高级管理人员均签署了书面确认意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司聘请信永中和会计师事务所对 2024 年度财务报表进行审计，并出具了《中铁特货物流股份有限公司 2024年度审计报告》。董事会认为信永中和会计师事务所出具的公司 2024 年度审计报告，真实、完整、公允地反映了公司 2024 年度的财务状况、经营成果和现金流量。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会
审议。

5. 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司管理层完成了 2024 年度财务决算报告，对公司 2024 年度主要指标完成情况，以及公司财务状况、经营成果、现金流量情况进行了汇报分析。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6. 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司管理层编制了 2025 年度财务预算报告，主要内容为公司 2025 年度财务预算的基本假设及编制基础、主要预算目标和保障措施。

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