公告日期：2025-06-12

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-028

中铁特货物流股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开中铁特货物流股份有限公司 2025 年第一次临时股东大
会的议案》，决定于 2025 年 6 月 27 日 14:30 召开公司 2025 年第一次临时股东
大会。现将有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2．股东大会的召集人：公司第三届董事会

3．会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于 2025 年 6 月 12 日
经公司第三届董事会第二次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《中铁特货物流股份有限公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间

（1）现场会议时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6
月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 27 日 9:15-15:00 的任意时间。

5．会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可

以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行

使表决权；

（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投

票，若同一表决权出现重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6．股权登记日：2025 年 6 月 24 日（星期二）

7．出席对象：

（1）截至 2025 年 6 月 24 日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算

有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可

以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件三），该股东代

理人不必是公司股东。存在对本次股东大会审议议案需回避表决、承诺放弃表

决权或者不得行使表决权的股东，需在本次股东大会上回避表决、放弃表决或

者不行使表决权，任何需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股

东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决，不计入统计结果。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8．现场会议地点：北京市西城区鸭子桥路 24 号中铁商务大厦中铁特货公

司会议室。

二、会议审议事项

该列打勾
提案编码 提案名称 的栏目可
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于调整募集资金投资项目的议案》 √

上述议案已经由公司第三届董事会第二次会议、第二届监事会第十三次会

议、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，具体内容详见公司

披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案均属于普通……
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