公告日期：2026-04-29

中铁特货物流股份有限公司

2025 年年度股东会

会议材料

2026 年 4 月

中铁特货物流股份有限公司

2025 年年度股东会会议材料目录

2025 年年度股东会会议须知......- 3 -
2025 年年度股东会会议议程......- 5 -

议案 1: 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案......- 7 -

议案 2：关于公司 2025 年年度报告的议案......- 8 -

议案 3：关于公司 2025 年度审计报告的议案......- 9 -

议案 4：关于公司 2025 年度财务决算报告的议案......- 10 -

议案 5：关于公司 2026 年度财务预算报告的议案......- 11 -

议案 6: 关于公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年度中期利润分配授权安排的议案......- 12 -

议案 7：关于聘请公司 2026 年度财务报表审计和内部控制审计机构的议案......- 13 -
议案 8：关 于 公 司 2025 年 度 与 中 国 国 家 铁 路 集 团 有 限 公 司 及 其 所 属 企 业 日 常 关 联 交 易

执 行 情 况 的 议 案 ...... - 14 -
议案 9：关 于 公 司 2025 年 度 与 非 中 国 国 家 铁 路 集 团 有 限 公 司 所 属 关 联 企 业 日 常 关 联 交

易 执 行 情 况 的 议 案 ......- 15 -
议案 10：关 于 预 计 公 司 2026 年 度 与 中 国 国 家 铁 路 集 团 有 限 公 司 及 其 所 属 企 业 日 常 关 联

交 易 的 议 案 ......- 16 -
议案 11：关 于 预 计 公 司 2026 年 度 与 非 中 国 国 家 铁 路 集 团 有 限 公 司 所 属 关 联 企 业 日 常 关

联 交 易 的 议 案 ......- 17 -

议案 12：关于公司 2025 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案......- 18 -

议案 13：关于确认公司 2025 年度董事高级管理人员薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案......- 19 -

议案 14：关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案......- 20 -
议案 15：关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明、公司对外担保情况
的议案......- 21 -
议案 16：关于中国铁路财务有限责任公司风险评估报告的议案......- 22 -
议案 17： 关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案......- 23 -

2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《中铁特货物流股份有限公司章程》《中铁特货物流股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定 2025 年年度股东会会议须知：

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。
二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，务请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于会议签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东现场提问请举手示意，并按会议主持人的安排进行。发言时需说明股东名称及所持股份总数。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告……
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