公告日期：2026-04-29

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2026-013
中铁特货物流股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第七次会议审议通过了
《关于提请召开中铁特货物流股份有限公司 2025 年年度股东会的议案》，决定于 2026 年 5
月 20 日 14:30 召开公司 2025 年年度股东会。现将有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于 2026 年 4月 27 日经公司第三
届董事会第七次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《中铁特货物流股份有限公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 14 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 14 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件三），该股东代理人不必是公司股东。存在对本次股东会审议议案需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东，需在本次股东会上回避表决、放弃表决或者不行使表决权，任何需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决，不计入统计结果。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：北京市西城区鸭子桥路 24 号中铁商务大厦中铁特货公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于公司 2025 年度董事会工作报告的

1.00 非累积投票提案 √

议案》

2.00 《关于公司 2025 年年度报告的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于公司 2025 年度审计报告的议案》 非累积投票提案 √

《关于公司 2025 年度财务决算报告的议

4.00 非累积投票提案 √

案》

《关于公司 2026 年度财务预算报告的议

5.00 非累积投票提案 √

案》

《关于公司 202……
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