公告日期：2026-04-25

中德证券有限责任公司

关于郑州千味央厨食品股份有限公司

2023 年度向特定对象发行股票持续督导

保荐总结报告书

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“千味央厨”或“公司”）2023 年度
向特定对象发行股票并持续督导的保荐机构，持续督导期至 2025 年 12 月 31 日
止。目前，前述持续督导期已经届满，中德证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法规和规范性文件的规定，出具本持续督导保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况

名称 中德证券有限责任公司

注册地址 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层

主要办公地址 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层

法定代表人 侯巍

本项目保荐代表人 薛虎、粟帅

联系电话 010-59026836

是否更换保荐机构或其他 2025 年 4 月，因崔胜朝先生工作变动，不能继续担任千味央
情况 厨持续督导的保荐代表人。中德证券指定粟帅先生接替崔胜朝
先生担任公司持续督导的保荐代表人。

三、上市公司的基本情况

发行人名称 郑州千味央厨食品股份有限公司

证券代码 001215.SZ

总股本 97,160,446 股

注册地址 郑州市高新区红枫里 68 号

主要办公地址 郑州市高新区红枫里 68 号

法定代表人 孙剑

实际控制人 李伟

联系人 曹原春

联系电话 0371-56978875

本次证券发行类型 向特定对象发行 A 股股票

本次证券上市时间 2024 年 1 月 17 日

本次证券上市地点 深圳证券交易所

四、本次发行概述

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意郑州千味央厨食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2604 号），公司向特定对象发行股票数量 12,748,487 股，每股发行价格为人民币 46.28 元，募集资金总额为人民币 589,999,978.36 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币10,757,309.90 元后，实际募集资金净额为人民币 579,242,668.46 元。上述募集资金到位情况已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“德师报(验)字(24)第 00003 号”验资报告。公司对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构和存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。
五、保荐工作概述

（一）尽职推荐阶段

中德证券按照相关法律法规的规定，对发行人进行尽职调查，组织各中介机构编写申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合深圳证券交易所的审核，组织发行人及中介机构对深圳证券交易所的意见进行反馈答复，并与深圳证券交易所进行专业沟通；按照交易所上市规则的要求向深圳证券交易所提交股票上市相关文件，并报中国证监会备案，最终顺利完成对公司的保荐工作。
（二）持续督导阶段

在持续督导期间，保荐机构及保荐代表人持续督导上市公司规范运作、信守承诺、履行信息披露等义务，所做的主要保荐工作如下：

1、督导公司完善法人治理结构，提升上市公司规范运作水平，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况；

2、督导公司有效执行并完善防止大股东及其他关联方违规占用上市公司资源的制度；

3、督导公司有效执行并完善防止董事、高……
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