公告日期：2026-04-25

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2026-016
郑州千味央厨食品股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 15 日 14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 12 日

7、出席对象：

（1）截止本次会议股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书请见附件二）；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：河南省郑州市高新区红枫里 68 号公司六楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议 非累积投票提案 √

案》

4.00 《关于确定董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪 非累积投票提案 √

酬方案的议案》

5.00 《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象
的子议案数（4）

5.01 《郑州千味央厨食品股份有限公司股东会议 非累积投票提案 √

事规则》

5.02 《郑州千味央厨食品股份有限公司募集资金 非累积投票提案 √

管理制度》

5.03 《郑州千味央厨食品股份有限公司董事和高 非累积投票提案 √

级管理人员薪酬管理制度》

5.04 《郑州千味央厨食品股份有限公司股东会网 非累积投票提案 √

络投票实施细则》

2、上述提案经公司第四届董事会第四次会议审议通过，具体详见公司 2026年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《上海证券报》上披露的相关公告。公司独立董事将在本次股东会上作 2025 年度述职报告。

3、本次股东会所审议的议案 2 需对中小投资者（中小投资者是指除董高及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露；议案 3 属于股东会特别决议事项，须经出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案 4 涉及董事薪酬，关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 5 月 14 日（上午 9:00—12:00，下午 13:30—17:00）。
2、登记地点：公司董事会办公室

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