公告日期：2026-04-25

中德证券有限责任公司

关于郑州千味央厨食品股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”、“保荐机构”）作为承接郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“千味央厨”、“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构和 2023 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等有关规定，经审慎核查，就千味央厨 2025 年度募集资金存放与使用情况发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准郑州千味央厨食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2669 号）核准，千味央厨首次公开发行人民币普通股（A 股）2,128 万股，发行价格为 15.71 元/股，募集资金总额为人民币 334,308,800.00 元，扣除各项不含税发行费用人民币 52,186,648.71 元，实际募集资金净额为人民币 282,122,151.29 元。上述募集资金到位情况已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“德师报(验)字(21)第 00451 号”验资报告。

2、募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用首次公开发行股票募集资金人民币
289,857,305.55 元，其中以前年度使用金额人民币 280,377,497.13 元，本年度使
用金额人民币 9,479,808.42 元。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用及余额如下：
单位：人民币元

项目 金额

募集资金总额 334,308,800.00

减：发行费用 52,186,648.71

募集资金净额 282,122,151.29

加：扣除手续费后的利息收入 7,735,154.26

减：置换以自筹资金支付的预先投入项目金额 ——

减：募集资金累计投入金额（不包括先期置换金额） 286,971,254.42

减：募集资金投资项目结项永久补流资金 2,886,051.13

期末募集资金账户余额 0

（二）2023 年度向特定对象发行股票募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和到账情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意郑州千味央厨食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2604 号），公司向特定对象发行股票数量 12,748,487 股，每股发行价格为人民币 46.28 元，募集资金总额为人民币 589,999,978.36 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币10,757,309.90 元后，实际募集资金净额为人民币 579,242,668.46 元。上述募集资金到位情况已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“德师报(验)字(24)第 00003 号”验资报告。

2、募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用 2023 年度向特定对象发行股票募集
资金人民币 503,926,037.67 元，其中以前年度使用金额人民币 361,453,433.00 元，本年度使用金额人民币 142,472,604.67 元。

截至 2025 年……
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